緊急刪除：13882551937、13808266089服務(wù)時(shí)間：8:00~21:00承諾一小時(shí)內刪除下面是小編為大家整理的2023年董事長(cháng)秘書(shū)工作計劃【五篇】（范文推薦）,供大家參考。
董事長(cháng)秘書(shū)工作計劃范文第1篇
漢族，大專(zhuān)學(xué)歷。曾任中外合作樂(lè )富來(lái)實(shí)業(yè)有限公司財務(wù)部經(jīng)理、公司財務(wù)管理中心常務(wù)副總監、公司第二屆監事會(huì )主席。
2．陳林 五糧液總經(jīng)理
漢族，四川富順人，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級工程師，中國釀酒大師。1980年3月參加工作，現任宜賓五糧液股份有限公司董事、總經(jīng)理、總工程師，四川省宜賓五糧液集團有限公司董事、黨委委員。
3．鄧明慧 百麗國際執行董事
于1998年加入百麗國際集團，金融及財務(wù)管理有逾10年經(jīng)驗。主要負責監督本集團香港業(yè)務(wù)的財務(wù)部門(mén)以及人力資源管理。已于1998年被委任為Staccato(HK)董事，負責Staccato(HK)的財務(wù)管理，并于2006年7月獲委任為麗港鞋業(yè)董事。畢業(yè)于美國奧斯汀德克薩斯大學(xué)，獲工商管理學(xué)士學(xué)位。
4．蔡佩君 裕元集團總裁特別助理
于2002年5月畢業(yè)于美國賓州大學(xué)華頓商學(xué)院，獲頒經(jīng)濟學(xué)理學(xué)士學(xué)位，主修財務(wù)金融，輔修心理學(xué)。于2002年加入寶成集團，任職裕元集團總裁特別助理。亦為臺灣兆豐金融控股股份有限公司之董事。
5．朱碧云 小商品城財務(wù)負責人
中共黨員，大專(zhuān)學(xué)歷，研究生結業(yè)，高級會(huì )計師。1980．2-1985．11，義烏繡湖食品廠(chǎng)，財務(wù)部經(jīng)理；
1985．11-1991．12，義烏市石油公司，財務(wù)部經(jīng)理，1991．12―1994．1，義烏市商業(yè)局，主任科員；
1994．1至今，浙江中國小商品城集團股份有限公司，財務(wù)負責人。
6．王玉梅 美邦服飾企劃部高級經(jīng)理
大專(zhuān)學(xué)歷，曾任溫州集團公司商品企劃部商品策劃組組長(cháng)、商品企劃部部長(cháng)助理、商品企劃部副部長(cháng)?，F任美特斯邦威職工代表監事、商品企劃部高級經(jīng)理。
7．李萍 新華傳媒副總裁
山西太原人，新加坡南洋理工大學(xué)畢業(yè)，高級工商管理碩士，會(huì )計師。曾任職于國營(yíng)新華包裝制品廠(chǎng)生產(chǎn)主任、會(huì )計科長(cháng)，法國高氏勞瑞(廣州)涂料有限公司財務(wù)經(jīng)理，廣州金龍兆業(yè)有限公司財務(wù)總監，上海三維制藥有限公司董事、副總經(jīng)理兼財務(wù)總監，上海嘉利生化集團財務(wù)總監、上海嘉利泰仰投資有限公司財務(wù)總監，上海新華傳媒股份有限公司財務(wù)負責人、上海新華傳媒連鎖有限公司副總裁?，F任上海新華傳媒股份有限公司財務(wù)負責人兼副總裁。
8．薛麗華 大商股份副總裁
大學(xué)學(xué)歷，高級政工師。曾任大連市紀委副處長(cháng)，大連商場(chǎng)集團公司董事局副主席、黨委副書(shū)記、副總裁，大商服裝鞋帽配送總公司董事長(cháng)、大連商場(chǎng)總經(jīng)理?，F任公司第六屆董事會(huì )董事，公司副總裁兼大連新瑪特、大商超市集團總經(jīng)理。
9．劉亞萍 步步高財務(wù)總監
本科學(xué)歷，曾任湖南步步高連鎖超市有限責任公司財務(wù)部會(huì )計、財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監?，F任本公司財務(wù)總監，湘潭步步高投資集團股份有限公司董事。
10．陸芝青 上海家化副董事長(cháng)
博士，高級經(jīng)濟師。歷任上海輕工控股集團公司市場(chǎng)處處長(cháng)，上海日化(集團)有限公司總經(jīng)理?，F任上海家化(集團)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、本公司副董事長(cháng)。
11．潘珠 金楓酒業(yè)總會(huì )計師
本科，中共黨員(預)，高級會(huì )計師。歷任上海市第一食品商店財務(wù)科會(huì )計，上海市第一食品股份有限公司興欣購物中心財務(wù)部經(jīng)理，上海市第一食品股份有限公司財務(wù)部經(jīng)理助理、副經(jīng)理?，F任上海市第一食品股份有限公司財務(wù)部經(jīng)理、金楓酒業(yè)總會(huì )計師。
12．許薇薇 上海醫藥財務(wù)副總監
碩士，IFA英國管理會(huì )計注冊師、MF國際高級管理會(huì )計師、高級經(jīng)營(yíng)師?，F任上海市醫藥股份有限公司財務(wù)副總監兼財務(wù)總部部長(cháng)。曾任上海市醫藥股份有限公司財務(wù)總部部長(cháng)兼財務(wù)室主任、上海醫藥工業(yè)銷(xiāo)售有限公司財務(wù)部副部長(cháng)。
13．楊曉紅 武漢中百副總經(jīng)理
本科學(xué)歷，中共黨員，會(huì )計師，高級經(jīng)營(yíng)師。曾任公司經(jīng)理辦公室主任、秘書(shū)處主任、董事會(huì )秘書(shū)、副總經(jīng)理、董事?，F任公司董事、副總經(jīng)理。
14．陸佩娟 新世界副總經(jīng)理
大學(xué)學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。歷任上海市黃浦區百貨公司黨支部副書(shū)記，業(yè)務(wù)科副科長(cháng)、科長(cháng)中聯(lián)百貨公司經(jīng)理兼黨支部書(shū)記；
1995年起任上海新世界股份有限公司副總經(jīng)理，分管經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)至今；
公司黨委委員，五屆、六屆董事會(huì )董事。本公司七屆董事會(huì )董事候選人。
15．呂淑芹 三元股份副總經(jīng)理
經(jīng)濟管理研究生，高級工程師，國家注冊質(zhì)量工程師資格。歷任北京市牛奶公司西郊乳品廠(chǎng)五分廠(chǎng)工藝員、一分廠(chǎng)副廠(chǎng)長(cháng)，北京市牛奶公司生產(chǎn)設備部副主任，北京三元食品股份有限公司生產(chǎn)部、品控部及供應部主任，現任本公司副總經(jīng)理。
16．胡慶華 重慶百貨董事會(huì )秘書(shū)
研究生學(xué)歷(重大工商管理學(xué)院MBA)，高級會(huì )計師。歷任重慶百貨大樓股份有限公司財會(huì )科科長(cháng)助理、副科長(cháng)、重百沙坪商場(chǎng)副經(jīng)理兼分工會(huì )主席、重百臨江商場(chǎng)經(jīng)理兼黨支部書(shū)記、重慶百貨大樓股份有限公司總經(jīng)理助理、重慶百貨大樓股份有限公司總經(jīng)理助理兼重百大商場(chǎng)代經(jīng)理和黨支部書(shū)記?，F任重慶百貨大樓股份有限公司董事會(huì )秘書(shū)。
17．謝丹 華聯(lián)綜超副總經(jīng)理
博士學(xué)歷，曾任北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司信息總監。
18．吳莉萍 華天酒店副總經(jīng)理
中共黨員，碩士研究生，高級經(jīng)濟師。曾任長(cháng)沙華天大酒店前廳部接待員、人力資源部培訓主管、人事主管；
常德華天大酒店人力資源部經(jīng)理；
長(cháng)沙華天大酒店人力資源部經(jīng)理I長(cháng)沙華天大酒店人力資源總監?，F任華天酒店副總經(jīng)理。
19．周娟英 古越龍山董事會(huì )秘書(shū)
大學(xué)本科學(xué)歷，中共黨員，高級經(jīng)濟師，曾任寧波師范學(xué)校教師，歷任紹興市百貨大樓股份有限公司證券部副經(jīng)理、經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、本公司三屆董事會(huì )董事、董事會(huì )秘書(shū)。不持有本公司股票。
20．劉小虹 全聚德副總經(jīng)理
研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟師，現任全聚德副總經(jīng)理。曾任北京市飲食集團有限責任公司黨委常委、董事、副總經(jīng)理。北京新燕莎控股(集團)有限責任公司副總經(jīng)理。
21．亢小燕 廣百股份首席運營(yíng)官
漢族，本科學(xué)歷，經(jīng)濟師，中共黨員。曾任廣州百貨大廈辦公室副主任、廣州市廣百股份有限公司辦公室副主任；
新市分公司總經(jīng)理助理；
廣州百貨企業(yè)集團有限公司運營(yíng)管理部副總監，廣州市新大新公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記，廣州市新大新有限公司董事長(cháng)、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記?，F任廣州市廣百股份有限公司副總經(jīng)理、首席運營(yíng)官。
22．戈亞芳 黑牡丹副總經(jīng)理
江蘇常州，大學(xué)學(xué)歷，中共黨員，高級經(jīng)濟師。1992年參加工作，曾任公司財務(wù)科科長(cháng)助理、總經(jīng)理助理?，F任黑牡丹集團副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)。
23．鄭列列 世紀星源總裁
博士，曾在海軍東海艦隊、美國威斯康星大學(xué)、香港獲多利湯普孫公司工作，現在中國投資有限公司任董事，本司董事
副總裁，未持有公司股票?，F任深圳世紀星源股份有限公司總裁。
24．朱美春 偉星股份董事
現任浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事。大學(xué)專(zhuān)科、經(jīng)濟師。曾任臨海市有機玻璃廠(chǎng)辦公室副主任、企管科科長(cháng)、浙江偉星集團有限公司總經(jīng)理助理、偉星集團有限公司總裁助理，現任本公司董事。未持有公司股票。
25．曲慧霞 歐亞集團副董事長(cháng)
2003 2007年長(cháng)春歐亞集團股份有限公司副董事長(cháng)、總經(jīng)理。
26．陳虹 北京城鄉常務(wù)副總經(jīng)理
中共黨員，大專(zhuān)學(xué)歷，高級會(huì )計師，曾任北京市郊區旅游實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司財務(wù)科長(cháng)、副處長(cháng)，現任北京城鄉貿易中心股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總會(huì )計師、財務(wù)部部長(cháng)。
27．孫秋榮 大連友誼董事會(huì )秘書(shū)
研究生，高級經(jīng)濟師，2000年4月至今任大連友誼(集團)股份有限公司董事，2000年9月至今任大連友誼(集團)股份有限公司副總經(jīng)理，2002年10月至今任大連友誼(集團)股份有限公司董事會(huì )秘書(shū)。
28．吳曉萍 酒鬼酒副總經(jīng)理
大專(zhuān)文化，中共黨員，部級白酒評委，國家白酒生產(chǎn)許可注冊審核員，九屆全國人大代表。1971年在瀘州曲酒廠(chǎng)參加工作。1976年始歷任嘗評員、嘗評組組長(cháng)，瀘州老窖酒廠(chǎng)生產(chǎn)科副科長(cháng)、勾儲科科長(cháng)，瀘州老窖股份有限公司勾儲車(chē)間主任、酒體設計中心主任、副總工程師、產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量總監等職，出任國家白酒高級技能考評員?，F任本公司副總經(jīng)理、總工程師。
29．涂麗娟 東方金鈺副總經(jīng)理
獲會(huì )計師、高級經(jīng)營(yíng)師資格。歷任鄂州市服裝廠(chǎng)財務(wù)部副部長(cháng)，鄂州恩康服飾有限公司財務(wù)部部長(cháng)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，湖北多佳股份有限公司董事?，F任多佳股份公司副總裁。
30．鮑慧慧 銀泰股份董事會(huì )辦公室主任
浙江大學(xué)金融本科，經(jīng)濟師。1997年7月起先后就職于公司下屬寧波華聯(lián)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、寧波銀泰物業(yè)管理有限公司。2003年8月至2006年8月任公司辦公室主任助理兼證券事務(wù)代表，2006年8月起至今任董事會(huì )辦公室主任兼證券事務(wù)代表。
31．何美云 百大集團副總經(jīng)理
碩士學(xué)位。長(cháng)江EMBA在讀，高級經(jīng)濟師職稱(chēng)。曾任杭州商業(yè)學(xué)校團委書(shū)記、公司證券部經(jīng)理、投資發(fā)展部經(jīng)理、第三屆董事會(huì )秘書(shū)、第四屆董事會(huì )秘書(shū)?，F任杭州百大集團股份有限公司第五屆董事會(huì )秘書(shū)、副總經(jīng)理。
32．李青 新華部財務(wù)總監
碩士學(xué)歷，曾任福建省五交化公司(閩華集團)財務(wù)部經(jīng)理，福建中閩建設發(fā)展股份有限公司總經(jīng)理助理、資金財務(wù)部經(jīng)理，福建冠勇集團財務(wù)總監，新華都集團財務(wù)副總監，華福大酒店有限公司財務(wù)總監、副總經(jīng)理?，F任本公司財務(wù)總監(任期2007年3月至2010年3月)。
33．葉薇 紅豆股份副總經(jīng)理
大專(zhuān)學(xué)歷，曾任公司生產(chǎn)部部長(cháng)、總程師，現任紅豆股份副總經(jīng)理兼企管部經(jīng)理。
34．謝雅芳 杭州解百副總經(jīng)理
研究生，高級會(huì )計師，歷任杭州市商業(yè)局財務(wù)處副處長(cháng)，杭州解百集團股份有限公司副總經(jīng)理，董事、副總經(jīng)理兼財務(wù)負責人，董事、常務(wù)副總經(jīng)理、總會(huì )計師等職，2002年5月至今任杭州解百集團股份有限公司董事、副總經(jīng)理、總會(huì )計師。
35．楊武琴 蘭州民百財務(wù)部經(jīng)理
本科學(xué)歷，中共黨員。歷任蘭州民百大樓財務(wù)科副科長(cháng)、蘭州民百(集團)股份有限公司財務(wù)部副經(jīng)理、廈門(mén)華輝百貨財務(wù)部經(jīng)理、泰安紅樓百貨商廈有限公司財務(wù)部經(jīng)理，現任蘭州民百(集團)股份有限公司財務(wù)部經(jīng)理。
36．王筱娟 金飛達副總經(jīng)理
大專(zhuān)學(xué)歷。歷任南通縣服裝廠(chǎng)工人、技術(shù)員，南通制衣廠(chǎng)技術(shù)科長(cháng)，南通創(chuàng )作時(shí)裝有限公司技術(shù)科長(cháng)，南通金創(chuàng )服裝集團有限公司副總經(jīng)理，南通創(chuàng )作時(shí)裝有限公司副總經(jīng)理，江蘇帝奧服裝集團股份有限公司董事?，F任江蘇金飛達董事．副總經(jīng)理、江蘇帝奧服裝集團股份有限公司董事、南通金飛盈服裝有限公司總經(jīng)理。其擔任本公司董事的任期為2007年1月至2009年12月。
37．郭晉清 福成五豐副董事長(cháng)
1989年至1990年在北京中國華潤公司從事對外貿易業(yè)務(wù)工作；
1991年至今在五豐行有限公司工作，先后擔任業(yè)務(wù)員、綜合部副經(jīng)理、經(jīng)理，現任五豐行有限公司董事、總經(jīng)理、五豐貿易有限公司董事長(cháng)、五豐行實(shí)業(yè)(深圳)有限公司董事等職務(wù)。
38．王琳 友好集團總經(jīng)理助理
研究生，高級政工師，曾先后任新疆沙灣縣人大、司法局干事、見(jiàn)習律師，烏魯木齊市新市區政府?huà)D聯(lián)任干事；
烏魯木齊市婦聯(lián)宣傳部副部長(cháng)；
烏魯木齊市大十字商業(yè)大廈掛職黨委副書(shū)記、紀委書(shū)記；
烏魯木齊市百貨集團任黨委副書(shū)記兼監事會(huì )主席；
友好集團天山百貨大樓黨委副書(shū)記、黨委書(shū)記、友好集團黨委委員；
友好集團天山百貨大樓店長(cháng)、兼友好集團黨委委員、營(yíng)運部副部長(cháng)、黨總支副書(shū)記?，F任友好集團總經(jīng)理助理。
39．趙虹 津勸業(yè)副總經(jīng)理
中共黨員，碩士學(xué)位，高級會(huì )計師。1974年參加工作，曾任天津勸業(yè)場(chǎng)鐘表部會(huì )計、財務(wù)部會(huì )計，天津勸業(yè)場(chǎng)(集團)股份有限公司財務(wù)部部長(cháng)助理、副部長(cháng)、部長(cháng)、總經(jīng)理助理，現任天津勸業(yè)場(chǎng)(集團)股份有限公司董事、董事會(huì )秘書(shū)、副總經(jīng)理兼財務(wù)部長(cháng)。
40．楊學(xué)萍 南京中商董事會(huì )秘書(shū)
中共黨員，本科，審計師、會(huì )計師。歷任南京市商業(yè)局審計處副處長(cháng)、南京中央集團有限責任公司財務(wù)總監、南京中央商場(chǎng)股份有限公司財務(wù)總監、第五屆董事會(huì )董事、董事會(huì )秘書(shū)。
41．彭曉華 通產(chǎn)麗星董事會(huì )秘書(shū)
大學(xué)本科學(xué)歷，美國北弗吉尼亞大學(xué)MBA。曾任公司市場(chǎng)部部長(cháng)、辦公室主任、總經(jīng)理助理。自1999年起擔任本公司總經(jīng)理助理，現任深圳市通產(chǎn)麗星股份有限公司董事會(huì )秘書(shū)及總經(jīng)理助理，兼任深圳麗彩監事、香港麗通董事。
42．陳輔珍 老白干酒財務(wù)負責人
漢族，大專(zhuān)文化，中共黨員，會(huì )計師，原籍四川省納溪縣。歷任老白干酒廠(chǎng)財務(wù)科會(huì )計、財務(wù)科副科長(cháng)、財務(wù)科科長(cháng)、老白干集團財務(wù)處處長(cháng)。1999年12月至今任公司董事、財務(wù)負責人。
43．金麗冰 黃河啤酒副總裁
本科學(xué)歷，經(jīng)濟師，曾任蘭州針織廠(chǎng)團支部書(shū)記，蘭州廣場(chǎng)購物中心廣告策劃副總經(jīng)理，蘭州啤酒廠(chǎng)法律事務(wù)辦公室主任，甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司企劃部部長(cháng)?，F任蘭州黃河企業(yè)股份有限公司副總裁。未持有公司股票。
44．王曉燕 新都酒店副董事長(cháng)
大學(xué)學(xué)歷，具有多年行政管理與企業(yè)管理經(jīng)驗，曾任北京賽特集團董事、副總裁，現任香港建輝投資有限公司董事、深圳新都酒店副董事長(cháng)。
45．宋玉霞 山東航空副總經(jīng)理
畢業(yè)于山東工業(yè)大學(xué)管理工程專(zhuān)業(yè)，高級經(jīng)濟師。歷任山東航空公司市場(chǎng)部副部長(cháng)、計財部副部長(cháng)、總裁助理兼計財部部長(cháng)、企劃部部長(cháng)，山東航空股份有限公司監事、董事、總經(jīng)濟師、青島分公司總經(jīng)理，現任山東航空股份有限公司副總經(jīng)理。
46．張梅 金花企業(yè)財務(wù)總監
曾任職于陜西金花實(shí)業(yè)發(fā)展有限責任公司財務(wù)部，金花企業(yè)(集團)股份有限公司財務(wù)部。1999年至今任金花企業(yè)(集團)股份有限公司財務(wù)總監。
47．李艷 中國服裝副總經(jīng)理
中共黨員，大學(xué)本科，中歐國際工商學(xué)院EMBA，高級經(jīng)濟師，歷任紡織工業(yè)部經(jīng)濟研究中心信息處副處長(cháng)，中國華源集團有限公司財務(wù)部副總經(jīng)理。北京華源亞太科技有限責任公司副總經(jīng)理兼總會(huì )計師，中國化纖總公司副總經(jīng)理，中國服裝股份有限公司副總經(jīng)理。
48．張晴 漢商集團常務(wù)副總經(jīng)理
中共黨員，工商管理碩士，中國注冊會(huì )計師，高級會(huì )計師職稱(chēng)，享受市政府津貼。1980年3月至1990年3月，任漢陽(yáng)百貨商場(chǎng)主管會(huì )計、副科長(cháng)、科長(cháng)，1990年3月至1996年6月，任漢商集團董事、董事會(huì )秘書(shū)、總會(huì )計師、黨委委員；
1996年7月至2000年7月，任漢商集團董事、董事會(huì )秘書(shū)、副總經(jīng)理、總會(huì )計師、黨委委員，2000年7月至今，任漢商集團董事、董事會(huì )秘書(shū)、常務(wù)副總經(jīng)理、總會(huì )計師、黨委委員。先后榮獲全國財貿系統勞模、全國先進(jìn)會(huì )計工作者。
49．陳筱萍 金德發(fā)展副總經(jīng)理
畢業(yè)于湖南師范大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)，經(jīng)濟師，中共黨員。1987年從江西地質(zhì)科研所調入本公司，先后擔任公司黨辦主任兼總辦主任、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理兼慶云商場(chǎng)總經(jīng)理、代總經(jīng)理等職，現任湖南金德發(fā)展股份有限公司董事、董事會(huì )秘書(shū)、副總經(jīng)理。
董事長(cháng)秘書(shū)工作計劃范文第2篇
董事會(huì )秘書(shū)工作報告
各位董事、股權代表、職工代表：
大家下午好。今天我們在此召開(kāi)赤峰市平莊礦區醫療(集團)有限責任公司第三屆第二次股東大會(huì )，總醫院黨委(擴大)工作會(huì )議，第一屆第四次職工代表大會(huì )，暨201X年工作會(huì )議。這次會(huì )議的主題是：回顧總結前兩屆股東大會(huì )期間所取得的成績(jì)，部署第三步戰略規劃各項任務(wù)及201X年的工作重點(diǎn)。
現在，我代表赤峰市平莊礦區醫療(集團)有限責任公司董事會(huì )、總醫院黨委，做201X年工作報告，請予審議。
一、回顧總結醫療集團前兩屆股東大會(huì )期間所取得的成績(jì)
(一)第一步戰略目標的圓滿(mǎn)實(shí)現標志著(zhù)醫療集團成功轉型，向市場(chǎng)化進(jìn)軍邁出了堅實(shí)的一步。
如何帶領(lǐng)醫療集團數百名員工走出困境，謀求生存發(fā)展新出路，是醫療集團第一屆董事會(huì )亟待解決的首要問(wèn)題，自20XX年8月6日赤峰市平莊礦區醫療(集團)有限責任公司第一屆股東大會(huì )第一次會(huì )議召開(kāi)起，第一屆董事會(huì )無(wú)時(shí)無(wú)刻都在思考這一問(wèn)題，舊有的國有企業(yè)計劃經(jīng)濟管理體制被打破，取而代之的是以完善法人治理結構為標志的現代企業(yè)制度，總醫院正在進(jìn)行一場(chǎng)前無(wú)古人后無(wú)來(lái)者的歷史性變革。
面對改制初期的內外部環(huán)境，我們積極尋找醫院生存發(fā)展的新途徑，明確了醫院走向市場(chǎng)，員工走向社會(huì )的前進(jìn)方向，帶領(lǐng)全體員工解放思想，轉變觀(guān)念，創(chuàng )新管理體制，強化內部管理，構建一體兩翼的市場(chǎng)戰略格局，提出了第一個(gè)三年奮斗目標，即：一個(gè)中心;兩個(gè)保障;落實(shí)三大戰略方針;實(shí)現四方面歷史性突破。
一個(gè)中心，就是要以提高醫療質(zhì)量為中心，確保在三年內使總醫院整體形象有一個(gè)根本的轉變。
兩個(gè)保障，就是為了實(shí)現醫院整體形象的根本性轉變，必須跟進(jìn)的紀律保障和制度保障。
落實(shí)三大戰略方針，就是要落實(shí)人才戰略方針、市場(chǎng)戰略方針和科教興院戰略方針。
實(shí)現四方面的歷史性突破就是醫療總收入要實(shí)現歷史性的突破、員工人均年收入要實(shí)現歷史性的突破;醫院核心競爭力要實(shí)現歷史性的突破;醫院資本總量要實(shí)現歷史性的突破。
在這三年中，全院?jiǎn)T工在第一屆董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)班子帶領(lǐng)下，解放思想、更新觀(guān)念、團結一致、真抓實(shí)干，醫療集團經(jīng)濟指標快速增長(cháng)，主要指標完成歷史性突破;醫德醫風(fēng)得到加強，醫院形象實(shí)現根本性轉變;三大戰略目標穩步推進(jìn)，醫療集團可持續發(fā)展能力進(jìn)一步增強;二級甲等醫院通過(guò)自治區檢查驗收，實(shí)現了幾代總院人的夢(mèng)想。
第一步戰略目標的圓滿(mǎn)實(shí)現，是全體股東集思廣益、同心協(xié)力的必然，是全院?jiǎn)T工腳踏實(shí)地、扎實(shí)工作的結果，讓全體員工認識到只有繼續解放思想，繼續深化改革，繼續推進(jìn)市場(chǎng)化進(jìn)程，醫療集團才會(huì )不斷發(fā)展壯大，才會(huì )銳不可當、勇往直前。
(二)第二步戰略目標的成功實(shí)現堅定了醫療集團辦好具有總醫院特色的股份制醫院的信心。
20XX年9月6日第二屆股東大會(huì )第一次會(huì )議勝利召開(kāi)，
第一步戰略目標的圓滿(mǎn)實(shí)現，給予全體員工極大的信心，堅定了醫療集團繼續堅持股份改制不動(dòng)搖，堅持醫療集團市場(chǎng)化推進(jìn)的決心。
為此，第二屆董事會(huì )認真總結醫療集團取得階段性成功的經(jīng)驗，仔細分析當前醫療集團所處的生存與發(fā)展新形勢，科學(xué)規劃未來(lái)三年的改革目標，順應平煤、平投兩公司戰略發(fā)展的新要求，將第二步戰略規劃目標定為：力爭翻三個(gè)一番和上兩個(gè)臺階。
即：在醫療保險政策不變的情況下，通過(guò)調整結構，節約資源，提高效益，增收降耗，力爭實(shí)現20XX年比20XX年醫療總收入翻一番，資產(chǎn)總量翻一番，員工人均收入翻一番;醫德醫風(fēng)建設和醫院文化建設再上一個(gè)臺階，醫療質(zhì)量建設和醫院安全建設再上一個(gè)臺階，全面開(kāi)創(chuàng )醫療集團各項工作的新局面!
在這三年中，醫療集團業(yè)務(wù)指標持續攀升，經(jīng)濟效益穩步增長(cháng)，員工收入再度提高;基礎設施建設持續完善，設備服務(wù)能力持續加強;服務(wù)理念再創(chuàng )新，服務(wù)質(zhì)量進(jìn)一步提高，各項管理制度更加完備，企業(yè)文化建設有效加強，醫德醫風(fēng)建設再上新臺階，社會(huì )影響力和知名度不斷提升，第二步戰略目標圓滿(mǎn)完成!
二、在新的歷史時(shí)期下，客觀(guān)分析現狀，科學(xué)謀劃發(fā)展，制定醫療集團第三步戰略目標。
201X年9月2日，第三屆股東大會(huì )第一次會(huì )議勝利召開(kāi)，會(huì )議選舉產(chǎn)生了新的董事會(huì )、監事會(huì )、聘任了新的經(jīng)營(yíng)班子。前兩步戰略目標的實(shí)現，讓我們群情振奮、歡欣鼓舞，但客觀(guān)分析內外部環(huán)境，我們感到更多的是憂(yōu)慮和不安.
首先，國家醫改優(yōu)惠政策偏重政府舉辦醫院，公共社區衛生醫療機構和鄉鎮衛生院實(shí)行藥品零差價(jià)政策，必將影響我們的正常經(jīng)營(yíng)狀況;
第二，臨床醫療人才短缺已經(jīng)是不爭事實(shí)，引進(jìn)、培養工作刻不容緩;
第三，市場(chǎng)競爭日趨激烈，我們急需引進(jìn)新技術(shù)、新項目，增加新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)。
為此，第三屆董事會(huì )以提高服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng )建百姓滿(mǎn)意醫院為方向，求實(shí)創(chuàng )新、科學(xué)規劃制定了第三步戰略目標，并采取組織保障、體制保障、機制保障、人才保障、設備保障、制度保障、基礎設施和后勤保障、醫療質(zhì)量和醫德醫風(fēng)保障、法制建設和執業(yè)環(huán)境保障、文化保障共十個(gè)方面的保障措施，確保第三步戰略目標順利實(shí)現。
第三步戰略目標是：三個(gè)持續，三個(gè)提高，三個(gè)增長(cháng)。三個(gè)持續是：人才戰略持續推進(jìn)，科教興院戰略持續推進(jìn)，市場(chǎng)戰略持續推進(jìn);三個(gè)提高是：不斷提高醫療技術(shù)質(zhì)量，不斷提高醫療服務(wù)質(zhì)量，不斷提高醫德醫風(fēng)建設水平;三個(gè)增長(cháng)是：醫療總收入、資產(chǎn)總量、人均年收入每年遞增十個(gè)百分點(diǎn)。
前兩步戰略目標的成功實(shí)現為醫療集團打下了堅實(shí)的發(fā)展基礎，我們堅信，在第三屆董事會(huì )的正確領(lǐng)導下，在新聘任的經(jīng)營(yíng)班子潛心管理下，在全院?jiǎn)T工同心協(xié)力、腳踏實(shí)地、兢兢業(yè)業(yè)的辛勤工作下，醫療集團一定能夠圓滿(mǎn)完成第三步戰略目標!
三、加強和改善黨的建設，充分發(fā)揮黨組織的政治核心作用、黨支部的戰斗堡壘作用及黨員的先鋒模范作用。
1、圍繞中心，狠抓黨建，保障醫院持續快速發(fā)展。
院黨委高度重視黨組織的建設工作，貫徹以圍繞中心抓黨建，抓好黨建促發(fā)展的思路，發(fā)揮黨委的政治核心作用。堅持中心組理論學(xué)習制度化、規范化、經(jīng)?；?，制訂了學(xué)習制度、學(xué)習計劃等，規范黨委中心組理論學(xué)習活動(dòng)，采用集中學(xué)習和個(gè)人自學(xué)雙向進(jìn)行，由院黨委組織，每月安排一次以上中心組集中學(xué)習交流活動(dòng)，努力做到人員、時(shí)間、內容、效果的四落實(shí)，并由院黨辦建立中心組學(xué)習檔案。
院黨委班子成員利用晨會(huì )、周會(huì )、民主生活會(huì )等機會(huì )，帶領(lǐng)全體干部黨員學(xué)習黨建理論，加強管理知識的學(xué)習，不斷提高駕馭新形勢下醫院改革和發(fā)展的能力。發(fā)揮黨支部的戰斗堡壘作用。堅持做好黨員發(fā)展工作。院黨委按照保證質(zhì)量、改善結構，堅持標準，慎重發(fā)展的黨員發(fā)展方針，有計劃地重點(diǎn)培養學(xué)科帶頭人、業(yè)務(wù)骨干加入黨組織，本年度共發(fā)展黨員9名，批準轉正6人。
2、強化黨風(fēng)廉政建設，保障持續健康發(fā)展。
院黨委堅決貫徹民主集中制原則，對涉及醫院改革和發(fā)展的重要舉措，干部選拔聘任、藥品衛材采購、大型醫療器械采購、后勤物資配備等重大決策，均召開(kāi)會(huì )議集中表決。
堅持和完善黨風(fēng)廉政建設的領(lǐng)導機制、督查機制和獎懲機制。進(jìn)一步深化醫院黨風(fēng)廉政和行業(yè)作風(fēng)建設，繼續貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制，強化責任考核,嚴格監督，維護黨的紀律，促進(jìn)領(lǐng)導班子和黨員干部廉潔從政，樹(shù)立廉政形象。
開(kāi)展治理商業(yè)賄賂專(zhuān)項工作，以糾正醫藥購銷(xiāo)和醫療服務(wù)中不正之風(fēng)為重點(diǎn)，建立預防和懲治商業(yè)賄賂的長(cháng)效機制，對熱點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員、重點(diǎn)工程、重點(diǎn)領(lǐng)域長(cháng)效治理，院黨委與各科室負責人簽訂《廉潔自律責任書(shū)》，確保廉潔行醫、廉潔從政，保證醫療工作的正常運行。
201X年，由紀檢監察部門(mén)牽頭，調查處理了較有影響的違反黨紀、違反廉潔自律規定的案件7件，其中1人留黨察看，1人降職，2人受到警告處分，3人受到誡勉談話(huà)，6人受到通報批評。
3、狠抓行業(yè)作風(fēng)建設，促進(jìn)醫院樹(shù)立新形象。
院黨委針對衛生行業(yè)的各種不正之風(fēng)，通過(guò)黨員大會(huì )、中層干部會(huì )議、群眾座談會(huì )等，積極宣傳醫德醫風(fēng)的政策法規和典型案例，不斷教育員工加強自我職業(yè)道德修養，使廣大員工在思想上樹(shù)立起正確的人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)、榮辱觀(guān)，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)。同時(shí)我們重申八條禁令和七項承諾，明確了社會(huì )效益優(yōu)先于經(jīng)濟效益的原則，初步完成了總醫院意識形態(tài)領(lǐng)域里的拔亂反正，弘揚了高尚的醫德醫風(fēng)。
向管理要效益，向節約要效益，向服務(wù)要效益，向社會(huì )效益要經(jīng)濟效益的理念，正在為越來(lái)越多的干部、員工所接受，逐漸地轉化成為我們各項工作的指導思想。正是在這一正確路線(xiàn)的引領(lǐng)下，總醫院終于擁有了正確的價(jià)值取向，拓展了市場(chǎng)空間，改善了生存條件，增加了醫療收入，贏(yíng)得了內外市場(chǎng)的廣泛認同。通過(guò)開(kāi)展一系列的教育活動(dòng)，醫護人員服務(wù)態(tài)度逐年改善，群眾對總醫院的滿(mǎn)意度越來(lái)越高，總醫院在百姓中的信譽(yù)度不斷上升。
4、重視文化建設，提高員工的向心力和凝聚力。
按照中共中央xx屆六中全會(huì )堅持中國特色社會(huì )主義文化發(fā)展道路，深化文化體制改革，推動(dòng)社會(huì )主義文化大發(fā)展大繁榮的會(huì )議精神，我們以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和三個(gè)代表重要思想為指導，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，著(zhù)力推進(jìn)文化體制機制創(chuàng )新，以改革促發(fā)展、促繁榮，不斷解放和發(fā)展文化生產(chǎn)力，提高文化開(kāi)放水平，堅持社會(huì )效益和經(jīng)濟效益有機統一，遵循文化發(fā)展規律，適應社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展的新要求。
幾年來(lái)，我院每年元旦都舉辦新年聯(lián)歡會(huì ),真正做到全院動(dòng)員、全員參與、全員分享，積極參加赤峰市、元寶山區、平煤投資公司舉辦的慶祝中國共產(chǎn)黨成立九十周年文藝匯演、平礦總醫院杯羽毛球比賽、慶祝中國共產(chǎn)黨成立九十周年暨紅歌唱響礦區文藝匯演、象棋比賽、排球聯(lián)賽等各種文體活動(dòng)，同時(shí)我們也不負眾望，做到了每逢比賽必創(chuàng )佳績(jì)，極大地振奮了員工的參與情緒，通過(guò)文化活動(dòng)的開(kāi)展，不僅營(yíng)造了積極向上的文化氛圍，同時(shí)有助于增強員工的向心力，提高總醫院的凝聚力，打造一支富有團隊精神的員工隊伍。
5、建立健全各項機制，充分發(fā)揮工會(huì )的橋梁作用。
在院黨委的領(lǐng)導與支持下，根據《工會(huì )法》的相關(guān)要求，緊緊圍繞保證員工的參與權、監督權和知情權，進(jìn)一步完善了職工代表大會(huì )制度、院務(wù)公開(kāi)等制度，把民主落到實(shí)處，推進(jìn)了依法治院，堅持每年召開(kāi)一次職工代表大會(huì )，充分發(fā)揮職代會(huì )參政議政的職能作用，積極主動(dòng)發(fā)揮工會(huì )的組織、橋梁作用。
關(guān)心員工生活是維護醫院安全生產(chǎn)和維護員工隊伍穩定的重要工作。對有困難的員工，及時(shí)召開(kāi)會(huì )議討論，商議解決辦法，給予幫扶。在重大節日期間積極走訪(fǎng)慰問(wèn)困難員工，發(fā)放慰問(wèn)金，送去關(guān)懷，讓員工切實(shí)感受到醫院大家庭的溫暖。
在新的一年里，院黨委要在平煤投資公司黨委的領(lǐng)導下，認真總結經(jīng)驗，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng )新，同心同德，不畏艱難，扎實(shí)工作，勇于進(jìn)取，全面提高各項工作水平，為醫院的改革和發(fā)展做出新貢獻。
同志們，讓我們眾志成城、齊心協(xié)力，為實(shí)現醫療集團第三步戰略目標而努力奮斗!
董事會(huì )秘書(shū)工作細則
第一章 總 則
第一條 為保證公司董事會(huì )秘書(shū)依法行使職權，認真履行工作職責，根據《中華人民共和國公司法》、《陜西省天然氣股份有限公司章程》以及國家現行法律、法規的相關(guān)規定，特制定本細則。
第二條 公司設立董事會(huì )秘書(shū)一名。董事會(huì )秘書(shū)為公司高級管理人員，對公司和 董事會(huì )負責。
第二章 董事會(huì )秘書(shū)
第三條 董事會(huì )秘書(shū)的任職資格：
(一)具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，從事秘書(shū)、管理、股權事務(wù)等工作三年以上的自 然人;
(二)董事會(huì )秘書(shū)應當掌握財務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、計算機應用等 方面的知識，具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴格遵守有關(guān)法律、法規和規章，能 夠忠誠地履行職責;
(三)公司董事或其他高級管理人員可以兼任董事會(huì )秘書(shū)，但監事不得兼任;
(四)本公司聘任的會(huì )計師事務(wù)所的會(huì )計師和律師事務(wù)所的律師不得兼任董事會(huì ) 秘書(shū)。
第四條 董事會(huì )秘書(shū)應當遵守《公司章程》，承擔高級管理人員的有關(guān)法律責任， 對公司負有誠信和勤勉義務(wù)，不得利用職權為自己或他人謀取利益。
第五條 董事會(huì )秘書(shū)應取得深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)深交所)頒發(fā)的董事會(huì ) 秘書(shū)培訓合格證書(shū)。具有下列情形之一的人士不得擔任董事會(huì )秘書(shū)：
(一)《公司法》第一百四十七條規定的情形;
(二)受到過(guò)中國證監會(huì )的行政處罰未滿(mǎn)三年;
(三)最近三年受到過(guò)深交所公開(kāi)譴責或者三次以上通報批評;
(四)公司現任監事;
(五)深交所認定不適合擔任董事會(huì )秘書(shū)的其他情形。
第六條 董事會(huì )秘書(shū)應當履行以下職責：
(一)負責公司和相關(guān)當事人與深交所及其他證券監管機構之間的溝通和聯(lián)絡(luò )， 保證深交所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系;
(二)負責處理公司信息披露事務(wù)，組織制定并執行信息披露管理制度和重大信 息的內部報告制度，促使公司和相關(guān)信息披露義務(wù)人依法履行信息披露義務(wù)，并按照 有關(guān)規定向深交所辦理定期報告和臨時(shí)報告的披露工作;
(三)具體負責公司投資者關(guān)系管理工作，協(xié)調公司與證券監管機構、保薦人、 證券服務(wù)機構、媒體之間的信息溝通，接待投資者來(lái)訪(fǎng)，回答投資者咨詢(xún)，向投資者 提供公司披露的資料;
(四)按照法定程序籌備股東大會(huì )和董事會(huì )會(huì )議，參加股東大會(huì )、董事會(huì )、監事 會(huì )及高級管理人員相關(guān)會(huì )議，準備和提交有關(guān)會(huì )議文件和資料;
(五)負責制作會(huì )議記錄并簽字;
(六)負責與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促請董事、監事和 其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時(shí)及 時(shí)采取補救措施，同時(shí)向深交所報告;
(七)關(guān)注媒體報道、主動(dòng)求證真實(shí)情況并澄清不實(shí)報道，促請董事會(huì )及時(shí)回復深交所所有問(wèn)詢(xún);
(八)負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監事和高級管理人員 持有本公司股票的資料，以及股東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )議文件和會(huì )議記錄等;
(九)協(xié)助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規、規章、 上市規則、深交所其他規定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責任的內容， 并組織定期培訓;
(十)促使董事會(huì )依法行使職權;在董事會(huì )擬作出的決議違反法律、法規、規章、 本細則、深交所其他規定或者《公司章程》及本細則時(shí)，應當提醒與會(huì )董事，并提請 列席會(huì )議的監事就此發(fā)表意見(jiàn);如果董事會(huì )堅持作出上述決議，董事會(huì )秘書(shū)應將有關(guān) 監事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì )議記錄，同時(shí)向深交所報告;
(十一)協(xié)助董事會(huì )下屬戰略委員會(huì )、審計委員會(huì )、提名委員會(huì )和薪酬與考核委 員會(huì )的相關(guān)工作;
(十二)深交所要求履行的其他職責。
第七條 董事兼任董事會(huì )秘書(shū)的，如果某一行為需董事、董事會(huì )秘書(shū)分別作出時(shí)， 則該兼任董事及公司董事會(huì )秘書(shū)的人不得以雙重身份作出。
第八條 董事會(huì )秘書(shū)必須經(jīng)深交所組織的專(zhuān)業(yè)培訓和資格考核并取得合格證書(shū)， 由公司董事長(cháng)提名、董事會(huì )聘任，報深交所備案并公告。
第九條 公司在股票上市后三個(gè)月內或原任董事會(huì )秘書(shū)離職后三個(gè)月內應當正式 聘任董事會(huì )秘書(shū)。在此以前，公司應當臨時(shí)指定人選代行使董事會(huì )秘書(shū)的職責。
第十條 公司應當在聘任董事會(huì )秘書(shū)的董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)五個(gè)交易日之前，向深交所報送下述資料，經(jīng)深交所對董事會(huì )秘書(shū)候選人任職資格審核后未提出異議的，公司 可以召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，聘任董事會(huì )秘書(shū);
(一)董事會(huì )推薦書(shū)，包括被推薦人(候選人)符合本細則規定的董事會(huì )秘書(shū)任 職資格的說(shuō)明、現任職務(wù)和工作表現等內容;
(二)候選人的個(gè)人簡(jiǎn)歷和學(xué)歷證明復印件;
(三)候選人取得的深交所頒發(fā)的董事會(huì )秘書(shū)培訓合格證書(shū)復印件。
第十一條 董事會(huì )秘書(shū)有以下情形之一的，公司應當自相關(guān)事實(shí)發(fā)生之日起一個(gè) 月內將其解聘：
(一)本細則第五條規定的任何一種情形;
(二)連續三個(gè)月以上不能履行職責;
(三)在履行職責時(shí)出現重大錯誤或者疏漏，給投資者造成重大損失;
(四)違反法律、法規、規章、深交所其他規定或《公司章程》，給投資者造成 重大損失;
(五)深交所或中國證監會(huì )認為不宜繼續擔任董事會(huì )秘書(shū)的其他情形。
第十二條 公司解聘董事會(huì )秘書(shū)應當具有充分理由，不得無(wú)故將其解聘。董事會(huì ) 秘書(shū)被解聘或辭職時(shí)，公司應當及時(shí)向深交所和公司所在地的中國證監會(huì )派出機構報 告，說(shuō)明原因并公告。董事會(huì )秘書(shū)有權就被公司不當解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向 深交所或其他相關(guān)監管機構提交個(gè)人陳述報告。
第十三條 董事會(huì )秘書(shū)離任前，應當接受董事會(huì )、監事會(huì )的離任審查，在公司監 事會(huì )的監督下移交有關(guān)文檔文件、正在辦理或待辦理事項。公司應當在聘任董事會(huì )秘 書(shū)時(shí)與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及離任后持續履行保密義務(wù)直至有 關(guān)信息公開(kāi)披露為止，但涉及公司違法違規行為的信息除外。
第十四條 公司在聘任董事會(huì )秘書(shū)的同時(shí)，還應當聘任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事 會(huì )秘書(shū)履行職責。在董事會(huì )秘書(shū)不能履行職責時(shí)，證券事務(wù)代表應當代為履行其職責并行使相應權力。在此期間，并不當然免除董事會(huì )秘書(shū)對公司信息披露事務(wù)所負有的 責任。證券事務(wù)代表應當取得深交所頒發(fā)的董事會(huì )秘書(shū)培訓合格證書(shū)。
第十五條 董事會(huì )秘書(shū)空缺期間，公司應當及時(shí)指定一名董事或者高級管理人員 代行董事會(huì )秘書(shū)的職責，并報深交所備案，同時(shí)盡快定董事會(huì )秘書(shū)的人選。公司指定 代行董事會(huì )秘書(shū)職責的人員之前，由董事長(cháng)代行董事會(huì )秘書(shū)職責。
第十六條 董事會(huì )秘書(shū)空缺時(shí)間超過(guò)三個(gè)月的，董事長(cháng)應當代行董事會(huì )秘書(shū)職責， 直至公司聘任新的董事會(huì )秘書(shū)。
第十七條 公司應當保證董事會(huì )秘書(shū)在任職期間按要求參加深交所組織的董事會(huì ) 秘書(shū)后續培訓。
第三章 有關(guān)股權管理和信息披露事項
第十八條 公司指定董事會(huì )秘書(shū)或證券事務(wù)代表向深交所和中國證監會(huì )辦理公司 的股權管理與信息披露事務(wù)。
第十九條 公司指定董事會(huì )秘書(shū)或證券事務(wù)代表通過(guò)深交所指定的數字專(zhuān)區上傳 需披露的信息，完成信息披露事務(wù)。不能按預定日期公告的，應當及時(shí)報告深交所。
第二十條 公司指定中國證監會(huì )指定的報紙和網(wǎng)站為刊登公司公告和其他需要披 露信息的媒體和網(wǎng)站。在選定或變更指定信息披露的報紙和網(wǎng)站后，在兩個(gè)工作日內 報告深交所。根據法律、法規和深交所規定應進(jìn)行披露的信息，公司應在第一時(shí)間在 上述報紙和網(wǎng)站公布。
第二十一條 董事會(huì )秘書(shū)應當按《深圳證券交易所股票上市規則》(20XX 年修訂)及公司《公開(kāi)信息披露管理制度》的規定及時(shí)做好公司信息披露事務(wù)。
第二十二條 保證公司信息披露的真實(shí)、完整、準確。
第二十三條 根據《深圳證券交易所股票上市規則》(20XX年修訂)及公司《公開(kāi) 信息披露管理制度》的規定，在公司發(fā)生重大事件，及時(shí)向深交所和中國證監會(huì )、公 司所在地的中國證監會(huì )派出機構報告并公告。
第二十四條 公司發(fā)生重大事件，應及時(shí)編制重大事件公告書(shū)公開(kāi)披露，說(shuō)明事 件的實(shí)質(zhì)。
第四章 有關(guān)董事會(huì )和股東大會(huì )事項
第二十五條 有關(guān)董事會(huì )事項：
(一)按規定籌備召開(kāi)董事會(huì );
(二)將董事會(huì )書(shū)面通知及會(huì )議資料于會(huì )議召開(kāi)至少十日前以傳真、電子郵件、 專(zhuān)人送達及書(shū)面通知等各種迅捷方式或其他書(shū)面方式通知各位董事和監事。董事會(huì )召 開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )時(shí)，在會(huì )議召開(kāi)五日前可以采用專(zhuān)人送達、傳真、郵件、電子郵件的方 式通知全體董事。但是，情況緊急，需要盡快召開(kāi)董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議的，可以隨時(shí)通過(guò) 電話(huà)或者其他口頭方式發(fā)出會(huì )議通知，但召集人應當在會(huì )議上作出說(shuō)明。會(huì )議通過(guò)包 括以下內容：
1. 會(huì )議日期、地點(diǎn)和方式、會(huì )議期限;
2. 事由和議題;
3. 發(fā)出通知的日期。
(三)會(huì )議結束后的兩個(gè)工作日內將董事會(huì )決議等文件報送交易所審核后進(jìn)行公 告;
(四)按要求做好董事會(huì )會(huì )議記錄：
1. 會(huì )議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召開(kāi)人姓名;
2. 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì )的董事(人)姓名;
3. 會(huì )議議程;
4. 董事發(fā)言要點(diǎn);
5. 每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明同意，反對或棄權的票 數);
6. 董事應當在董事會(huì )會(huì )議記錄上簽字。
(五)不能參加會(huì )議的董事須有書(shū)面委托。委托書(shū)上載明：
1. 受委托人(人)的姓名;
2. 委托()事項、權限和有效期限;
3. 委托人簽名或蓋章
(六)認真管理和保存董事會(huì )文件、會(huì )議記錄，并裝訂成冊建立檔案。
第二十六條 有關(guān)股東大會(huì )事項：
(一)將股東大會(huì )召開(kāi)時(shí)間進(jìn)行公告;
(二)年度股東大會(huì )召開(kāi)二十日前通知公司股東;臨時(shí)股東大會(huì )應當于會(huì )議召開(kāi) 十五日前通知公司股東。股東大會(huì )的通知包括以下內容：
1. 會(huì )議日期、地點(diǎn)和會(huì )議期限;
2. 提交會(huì )議審議的事項;
3. 以明顯文字說(shuō)明：全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以委托人出席 會(huì )議和參加表決，該股東人不必是公司的股東;
4. 有權出席股東大會(huì )股東的股權登記日。
(三)按公告日期召開(kāi)股東會(huì );
(四)在股東大會(huì )結束當日將股東大會(huì )決議和法律意見(jiàn)書(shū)報送深交所審核后進(jìn)行 公告;
(五)按要求做好股東大會(huì )會(huì )議記錄;
1. 出席股東大會(huì )的有表決權的股份數，占公司總股份的比例;
2. 召開(kāi)會(huì )議的日期、地點(diǎn);
3. 會(huì )議主持人姓名、會(huì )議議程;
4. 各發(fā)言人對每個(gè)審議事項的發(fā)言要點(diǎn);
5. 每一表決事項的表決結果;
6. 股東的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議及董事會(huì )、監事會(huì )的答復或說(shuō)明等內容;
7. 股東大會(huì )認為和《公司章程》規定應當載入會(huì )議記錄的其他內容;
8. 出席會(huì )議的董事、監事、董事會(huì )秘書(shū)、召集人或其代表、會(huì )議主持人應當 在股東大會(huì )會(huì )議記錄上簽名。
(六)委托代表參加會(huì )議的股東須向股東大會(huì )遞交書(shū)面委托書(shū)。法人股東的法定 代表人參加大會(huì )的，須出具法定代表人證明書(shū)、本人身份證原件及復印件、營(yíng)業(yè)執照 副本復印件、股票帳戶(hù)卡。委托人參加會(huì )議的，須出具出席人身份證原件及復印 件、法人授權委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執照副本復印件、委托人股票帳戶(hù)卡。
法人股東的法定代 表人不能參加大會(huì )的須有書(shū)面授權委托書(shū);社會(huì )公眾股股東參加大會(huì )的，須出具本人 身份證原件及復印件、股票帳戶(hù)卡。委托人參加大會(huì )的，須出具雙方身份證原件 及復印件、授權委托書(shū)、委托人股票帳戶(hù)卡;異地股東可采取信函或傳真的方式登記。
股東出具的委托他人出席股東大會(huì )的授權委托書(shū)應當載明下列內容：
1. 人的姓名;
2. 是否具有表決權;
3. 分別對列入股東大會(huì )議程的每一審議事項投同意、反對或棄權票的指示;
4. 對可能列入股東大會(huì )的臨時(shí)提案是否有表決權，如果有表決權應行使何種表決權的具體指示;
5. 委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限;
6. 委托人簽名或蓋章。委托人為法人股東的，應當加蓋法人單位的印章。委 托書(shū)應當注明如果股東不作具體指示，股東人是否可以按自己的意思表決。
(七)認真管理保存公司股東大會(huì )會(huì )議文件、會(huì )議記錄，并裝訂成冊建立檔案;
(八)對于公司召開(kāi)股東大會(huì )通過(guò)股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統向股東提供網(wǎng)絡(luò )投票方 式的情形，按照中國證監會(huì )、深交所及中國證券登記結算有限公司的相關(guān)規定執行。
第五章 其他事項
第二十七條 為公司董事會(huì )決策提供意見(jiàn)或建議。
第二十八條 認真執行請銷(xiāo)假制度。
第二十九條 每年進(jìn)行一次工作總結，并寫(xiě)出書(shū)面報告。
第三十條 按時(shí)參加深交所及中國證監會(huì )、公司所在地的中國證監會(huì )派出機構組 織的會(huì )議和活動(dòng)。
第三十一條 認真完成深交所及中國證監會(huì )、公司所在地的中國證監會(huì )派出機構 交辦的臨時(shí)工作。
董事會(huì )秘書(shū)的述職報告范文
XX年6月7日是我來(lái)到中海集團上班的第一天，也是我人生的重要開(kāi)始。經(jīng)過(guò)半年多來(lái)的不斷學(xué)習，以及同事、領(lǐng)導的幫助，我已完全融入到了中海集團這個(gè)大家庭中，個(gè)人的工作技能也有了明顯的提高，雖然工作中還存在這樣那樣的不足之處，但這半年付出了不少，也收獲了很多，我自己感到成長(cháng)了，也逐漸成熟了?，F在就這段時(shí)間的工作情況做個(gè)述職報告：
一年來(lái)，我主要完成了一下工作：
1、文書(shū)工作嚴要求
1)公文輪閱歸檔及時(shí)。文件的流轉、閱辦嚴格按照公司規章制度流程要求，保證各類(lèi)文件擬辦、傳閱的時(shí)效性，并及時(shí)將上級文件精神傳達至各基層機構，確保政令暢通。
2)下發(fā)公文無(wú)差錯。做好分公司的發(fā)文工作，負責文件的套打、修改、附件掃描、紅文的分發(fā)、寄送，電子郵件的發(fā)送，同時(shí)協(xié)助各部門(mén)發(fā)文的核稿。負責辦公室發(fā)文的擬稿，以及各類(lèi)活動(dòng)會(huì )議通知的擬寫(xiě)。
2、秘書(shū)工作。
秘書(shū)崗位是一個(gè)講責任心的崗位。各個(gè)部門(mén)的很多請示、工作報告都是經(jīng)由我手交給董事長(cháng)室的，而且有些還需要保密，這就需要我在工作中仔細、耐心。一年來(lái)，對于各部門(mén)、各機構報送董事長(cháng)室的各類(lèi)文件都及時(shí)遞交，對董事長(cháng)室交辦的各類(lèi)工作都及時(shí)辦妥，做到對董事長(cháng)室負責，對相關(guān)部門(mén)負責。因為這個(gè)崗位的特殊性，有時(shí)碰到臨時(shí)性的任務(wù)，需要加班加點(diǎn)，我都毫無(wú)怨言，認真完成工作。
3、行政辦公室工作
行政辦公室是公司運轉的一個(gè)重要樞紐部門(mén)，對公司內外的許多工作進(jìn)行協(xié)調、溝通，做到上情下達，這就決定了辦公室工作繁雜的特點(diǎn)。每天除了本職工作外，協(xié)助辦公室處理臨時(shí)任務(wù)。
4、企業(yè)文化活動(dòng)積極參與
一年來(lái)積極參與了公司的打球運動(dòng)、員工娛樂(lè )活動(dòng)、桂平爬山活動(dòng)、各類(lèi)祝壽婚慶活動(dòng)等，為公司企業(yè)文化建設，凝聚力工程出了一份力。
董事長(cháng)秘書(shū)工作計劃范文第3篇
近日一則“儀電控股正在對旗下上市公司的董秘進(jìn)行輪崗”的消息引發(fā)熱議。所謂輪崗，即儀電系現有幾家上市公司董秘之間交換工作崗位。據了解，儀電系旗下目前有飛樂(lè )股份、飛樂(lè )音響、上海金陵和廣電電子四家上市公司。
對于儀電系董秘輪崗的計劃，可謂是新鮮至極。業(yè)內人士均表示第一次聽(tīng)到這一說(shuō)法。董秘作為聯(lián)系上市公司和資本市場(chǎng)的紐帶，需要非常諳熟公司的情況。對于這種輪崗制度且不從規則和程序上論證是否合理，僅從對上市公司的了解和對投資者的傳達上便可判定弊大于利。
縱觀(guān)這一群體17年的發(fā)展，無(wú)論是從專(zhuān)業(yè)度、薪酬水平、社會(huì )關(guān)注度等方面，董秘已經(jīng)從執業(yè)走向了職業(yè)。不過(guò)不容忽視的是，在職業(yè)化的背后依然是怪象叢生。
“閃辭”眾多
據不完全統計，2011年國內A股資本市場(chǎng)共有262家上市公司進(jìn)行了董秘更替，其中以個(gè)人原因主動(dòng)辭職的董秘多達148位。根據中國證券報的數據統計，自中小板、創(chuàng )業(yè)板快速擴容后，高管辭職的數量隨之增多，董秘更換也同樣頻繁。從歷史數據看，2009年有87位董秘辭職，2010年有102位董秘辭職，而2011年148位的辭職人數則是創(chuàng )下了新高。
這其中不乏“閃辭者”，即從上任到離職的時(shí)間不到一年。寧波銀行顧頌東堪稱(chēng)是“下課”最快的董秘，2011年8月26日剛被聘任為董事會(huì )秘書(shū)，不到兩個(gè)月寧波銀行又于10月10日公告，董事會(huì )改聘楊晨為新任的董事會(huì )秘書(shū)。同樣九洲電氣原董秘趙志剛的任期也不足兩個(gè)月，2011年4月18日公司董事會(huì )聘用他為董事會(huì )秘書(shū)，任期三年。而6月9日，作為副總經(jīng)理兼董秘的趙志剛遞交辭職報告，以個(gè)人職業(yè)規劃原因辭去職務(wù)。
如此眾多的董秘離職，其背后原因多種多樣，其中包括工作調動(dòng)、換屆和身體狀況等。當然也不乏以“董秘權責不對等”等歷史頑固問(wèn)題提出離職的。值得注意的是，由于創(chuàng )業(yè)板帶來(lái)的上市公司的激增，很多董秘也因減持套現而去意已決。由于股權激勵對象在職期間，每年減持的比例不得超過(guò)25％，而離職則可以規避這一限制。2010年6月11日，探路者董秘范勇建以“麗地分居，無(wú)法照顧家庭”為由，辭去董秘職務(wù)。公開(kāi)資料顯示，范勇建所持股份于10月30日解除限售后，12月11日鎖定解除。而其也因此一度被市場(chǎng)認為是創(chuàng )業(yè)板高管為減持而離職“大潮”的先行者。
2011年9月29日，豐林集團在滬市主板上市。僅在12天之后，公司便公告稱(chēng)：董事、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)總監全強以個(gè)人發(fā)展原因申請辭職，創(chuàng )下國內資本市場(chǎng)董秘最快離職案例。
必須強調的是，這些“閃辭”的董秘通常有著(zhù)深厚的證券從業(yè)背景。與資本市場(chǎng)的全面對接，不僅需要專(zhuān)業(yè)的知識和廣闊的人脈，也包括靈活的溝通和應變。因此蓬勃的資本市場(chǎng)成為催生董秘行業(yè)的催化劑，加速了國內董秘的進(jìn)程。而這些專(zhuān)業(yè)性較高的董秘由于其稀缺價(jià)值，也更傾向于采取“快餐式”的發(fā)展方式，在幫助一家公司融資完成后，繼續尋求新的就業(yè)目標。
無(wú)論是由于上市引發(fā)的追求財富效應，還是其他原因，這種快餐式的“閃辭”都不利于上市公司與資本市場(chǎng)的對接，尤其是在目前國內市值建設并不完善的情況之下。
80后董秘
因為年輕，所以被關(guān)注。
2011年2月21日，浙江廣廈六屆二十次董事會(huì )審議同意聘任包宇芬為公司第六屆董事會(huì )秘書(shū)。根據資料顯示，包宇芬出生于1984年，浙江杭帥1人。在擔任董秘之前，包宇芬一直擔任董秘助理一職。談及27歲即出任董秘要職，包宇芬稱(chēng)，“目前還在學(xué)習階段，肯定會(huì )有壓力，但應該可以把工作做好?！?/p>
包字芬并不是浙江廣廈第一個(gè)年輕董秘。公司前董秘張霞擔任這一職務(wù)時(shí)，比包宇芬還年輕兩歲。1979年出生的張霞，2004年5月?lián)握憬瓘V廈董事、董秘時(shí)，只有25歲。2005年12月，張霞升任浙江廣廈副董事長(cháng)。
80后董秘第一次被社會(huì )廣泛關(guān)注始于2009年7月28日，時(shí)代科技公告稱(chēng)董宋萍出任公司新一屆董秘。董宋萍，1985年12月出生，2009年畢業(yè)于嘉興學(xué)院金融專(zhuān)業(yè)?！爸员魂P(guān)注，說(shuō)白了是年齡問(wèn)題?！边@是董宋萍對自己成為“明星董秘”的解釋。即使到現在，董宋萍仍是A股最年輕的董秘。
自2009年10月創(chuàng )業(yè)板開(kāi)通后，80后董秘已經(jīng)開(kāi)始成批出現，據不完全統計目前已有近10位之多。其中僅在浙江，就已有三位80后董秘。
董秘是上市公司對外的窗口和喉舌，作用至關(guān)重要。董秘不僅僅要具備良好的溝通能力，還要有較高的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，具備對公司進(jìn)行監管，甚至對公司的有可能出現的違法違規行為進(jìn)行制止。而如今這些年輕的80后董秘能否勝任這一角色的確值得商榷。以董宋萍為例，對其董秘的任命僅僅是在她取得董秘資格證書(shū)僅一個(gè)多月之后，專(zhuān)業(yè)度令人質(zhì)疑。
驚人言論
作為上市公司高管人員和發(fā)言人，董秘的一言一行有可能成為左右公司股價(jià)的風(fēng)向標，因此格外受到市場(chǎng)的關(guān)注?？墒沁@些擔當著(zhù)上市公司代言人的董秘們卻一直不乏“驚人”之語(yǔ)，也由此給公司形象帶來(lái)了不良影響，為此本刊選取了幾位董秘在2010年和2011年的言論(見(jiàn)表1)。
董事長(cháng)秘書(shū)工作計劃范文第4篇
今天，董事會(huì )秘書(shū)已經(jīng)不再僅僅是監管機構要求設置的，上市公司與監管機構的聯(lián)絡(luò )人。董秘從最初公司內部的“對外發(fā)言人”已逐步向職業(yè)經(jīng)理人型的群體發(fā)展，這不僅要求董秘具備履行職責所必需的財務(wù)、管理、法律專(zhuān)業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德更高的專(zhuān)業(yè)水平性，也對這一職業(yè)賦予了更高的要求。
在外界看來(lái)董秘風(fēng)光無(wú)限，然而相對義務(wù)而言，許多董秘在上市公司面處于“尷尬”的境地，其執業(yè)風(fēng)險令人擔憂(yōu)。
上市公司董事會(huì )秘書(shū)的勤勉義務(wù)概述
作為上市公司的高管，法律規定的董事會(huì )秘書(shū)所應承擔的勤勉義務(wù)已從最初的上市公司與監管機關(guān)的聯(lián)絡(luò )人和公司內部的“對外發(fā)言人”逐步向職業(yè)經(jīng)理人型的群體發(fā)展。
新《公司法》第一百二十四條規定：上市公司設董事會(huì )秘書(shū)，負責公司股東大會(huì )和董事會(huì )會(huì )議的籌備、文件保管以及公司股東資料的管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。
《上市公司章程指引》第一百二十四條明確規定董事會(huì )秘書(shū)為公司高級管理人員。因此，董秘除了需要承擔《公司法》第一百二十四條規定的義務(wù)外，還負有與上市公司董事同等的忠實(shí)義務(wù)以及部分勤勉義務(wù)，其中勤勉義務(wù)主要包括：對公司定期報告簽署書(shū)面確認意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準確、完整；
如實(shí)向監事會(huì )提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監事會(huì )或者監事行使職權；
法律、行政法規、部門(mén)規章及本章程規定的其他勤勉義務(wù)。
2008年修訂的《上海證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》，2009年6月的《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》又對董秘的勤勉義務(wù)作了更具體的規定，主要歸納為以下幾點(diǎn)：
（一）明確董秘是公司與各證券交易所之間的指定聯(lián)絡(luò )人，負責公司信息對外公布，協(xié)調公司信息披露事務(wù)，組織制定公司信息披露事務(wù)管理制度，督促公司和相關(guān)信息披露義務(wù)人遵守信息披露相關(guān)規定；
（二）負責投資者關(guān)系管理，協(xié)調公司與證券監管機構、投資者、證券服務(wù)機構、媒體等之間的信息溝通；
（三）組織籌備董事會(huì )會(huì )議和股東大會(huì )會(huì )議，參加股東大會(huì )會(huì )議、董事會(huì )會(huì )議、監事會(huì )會(huì )議及高級管理人員相關(guān)會(huì )議，負責董事會(huì )會(huì )議記錄工作并簽字；
（四）負責公司信息披露的保密工作；
（五）關(guān)注媒體報道并主動(dòng)求證報道的真實(shí)性，督促公司董事會(huì )及時(shí)回復證券交易所問(wèn)詢(xún)；
（六）組織公司董事、監事和高級管理人員進(jìn)行相關(guān)法律、行政法規、本規則及相關(guān)規定的培訓，協(xié)助前述人員了解各自在信息披露中的職責；
（七）知悉公司董事、監事和高級管理人員違反法律、行政法規、部門(mén)規章、其他規范性文件、本規則、證券交易所其他規定和公司章程時(shí)，或者公司作出或可能作出違反相關(guān)規定的決策時(shí)，應當提醒相關(guān)人員，并立即向證券交易所報告；
（八）負責公司股權管理事務(wù)，保管公司董事、監事、高級管理人員、控股股東及其董事、監事、高級管理人員持有本公司股份的資料，并負責披露公司董事、監事、高級管理人員持股變動(dòng)情況；
此外，2011年修訂的《上海證券交易所上市公司董事會(huì )秘書(shū)管理辦法》還要求董秘應協(xié)助上市公司董事會(huì )加強公司治理機制建設；
協(xié)助上市公司董事會(huì )制定公司資本市場(chǎng)發(fā)展戰略，協(xié)助籌劃或者實(shí)施公司資本市場(chǎng)再融資或者并購重組事務(wù)。
這一修訂，更加豐富了董秘的職業(yè)范疇，也體現了監管機構和上市公司對董秘勤勉義務(wù)的新要求。
董事會(huì )秘書(shū)的尷尬職業(yè)現狀
雖然在外界眼中董秘是個(gè)非常理想的職業(yè)，而且基于一系列的法律法規的規定，董秘在上市公司中似乎扮演著(zhù)非常重要的角色。但在實(shí)際中，相對于上文所述的董秘所承擔的種種義務(wù)而言，相當多的上市公司并沒(méi)有賦予董秘在上市公司中相應的權利。由于這種職、權不對等的情況，董秘的職業(yè)地位非常尷尬。
1、董秘實(shí)質(zhì)上不能進(jìn)入公司高管行列。
由于董秘分管的業(yè)務(wù)部門(mén)相對于上市公司的其他職能部門(mén)而言重要性較輕，因此，“專(zhuān)職”的董秘與上市公司的其他高管相比，在公司內部顯得位卑言微、權利較小。
因而，在上市公司中，許多董秘“兼職”擔任董事會(huì )辦公室主任、相關(guān)部門(mén)(證券部、投資者關(guān)系管理部、投資發(fā)展部、財務(wù)部、公司計劃處等)負責人、總經(jīng)理辦公室主任、董事長(cháng)助理等職務(wù)，以此來(lái)接觸公司職能部門(mén)。但是，在現實(shí)中董秘兼任公司的董事、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、副總裁、附屬企業(yè)負責人的情況卻是極為少數的。
2、根據法律規定，董秘由董事長(cháng)提名，對董事會(huì )負責，這就注定了董秘在上市公司行使職權時(shí)，很大程度上需聽(tīng)命于公司的管理層。董秘很難在跳過(guò)公司董事會(huì )和大股東的情況下，獨立對監管機構和媒體進(jìn)行上市公司的信息披露。然而上市公司的管理層往往著(zhù)眼于公司的利益，并不理會(huì )董秘的職責和相關(guān)規定。這使得董秘行使勤勉義務(wù)受到了影響。
2009年，24歲的董宋萍出任時(shí)代科技董秘，獲得“史上最年輕董秘”稱(chēng)號。人們在感嘆這位年輕的女孩令人羨慕的職業(yè)身份時(shí)也不禁質(zhì)疑：作為上市公司信息披露義務(wù)人，上市公司聘請如此年輕的高管，是否因為在公司管理層眼中，董秘的職務(wù)僅僅是一個(gè)符號？
董事會(huì )秘書(shū)的執業(yè)風(fēng)險
由于很多董事會(huì )秘書(shū)聽(tīng)命于上市公司的董事長(cháng)或者大股東，再加上其自身的專(zhuān)業(yè)素養較差和尷尬的職業(yè)地位，他們會(huì )被要求“保守秘密”，不知不覺(jué)中成為了公司管理層“違規”行為的擋箭牌，甚至走向犯罪。
根據《信息披露違法行為行政責任認定規則》的規定：信息披露義務(wù)人未按照法律、行政法規、規章和規范性文件，以及證券交易所業(yè)務(wù)規則規定的信息披露（包括報告）期限、方式等要求及時(shí)、公平披露信息，應當認定構成未按照規定披露信息的信息披露違法行為。對于上市公司高管中專(zhuān)門(mén)負責信息披露的董事會(huì )秘書(shū)而言，一旦上市公司在信息披露中出現違法行為，董秘將很難避免受到處罰。在過(guò)去的一年中，有數十家上市公司更換董秘，有些的確是由于正常的人事更替，但也有許多董秘成為了公司違規事件的替罪羊。他們其中的一些被監管機構認定未履行勤勉義務(wù)、未及時(shí)準確地披露上市公司的信息，并因此受到監管機構的處罰，這些董秘在受處罰后無(wú)一幸免地被公司解聘。
追溯到“伊利事件”，原伊利集團的董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)負責人張顯著(zhù)與其他集團高管一起落馬，因犯挪用公款罪，被判處有期徒刑3年。張顯著(zhù)在庭審中反復辯稱(chēng)其犯罪行為完全是受集團董事長(cháng)指使，并沒(méi)有謀取個(gè)人利益。先不論他的主觀(guān)上參與犯罪的意圖，這一事件也揭示了董秘的執業(yè)風(fēng)險。
此外，隨著(zhù)董秘在日常對外交流中與機構投資者和媒體日益頻繁的接觸，對于信息披露的尺度一再考驗董秘的專(zhuān)業(yè)素養。在監管部門(mén)對于內幕信息管理越發(fā)嚴格、信息傳播越發(fā)迅速的情況下，對于董秘一職必須重新認識，否則可能因信息披露失當，斷送其執業(yè)生涯。
董事長(cháng)秘書(shū)工作計劃范文第5篇
在現實(shí)生活中，我們觀(guān)察到形形的董事會(huì )秘書(shū)。有著(zhù)重于為董事會(huì )或董事長(cháng)服務(wù)的“仆人型”董秘；
有介于董事會(huì )和管理層之間負責兩者聯(lián)絡(luò )的“傳聲筒型”董秘；
有只拉車(chē)不看道，整天忙于具體事務(wù)的“勤奮型”董秘；
更有積極參與公司重大決策的具有專(zhuān)業(yè)化綜合素質(zhì)的“復合型”董秘。福田汽車(chē)公司董秘龔敏及其領(lǐng)導的董秘辦公室將自己定位為“處于公司法人治理建設和完善的關(guān)鍵節點(diǎn)上的角色”。這一準確定位給董秘工作提出了更高的要求和挑戰。
眾所周知，董事會(huì )是公司治理的權力機關(guān)，董事是公司決策的核心人物，是最受尊重的公司治理者。福田汽車(chē)發(fā)起股東的多元化決定了董事會(huì )成員的構成來(lái)源廣，各位董事基本上都“位高權重”——他們有的是各大知名企業(yè)的一把手，有的是各個(gè)領(lǐng)域的業(yè)內專(zhuān)家等等。福田汽車(chē)董秘辦在董事會(huì )秘書(shū)的領(lǐng)導下，在做好為董事會(huì )和董事提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的前提下，本著(zhù)一切依法治理、規范運作的準則，以有利于公司發(fā)展，有利于保護公司和股東利益為原則，對董事也實(shí)行管理，督促他們在勤勉盡職的基礎上，及時(shí)參與監管部門(mén)組織相關(guān)培訓和公司舉辦的業(yè)務(wù)培訓。
為保證董事會(huì )和股東大會(huì )的決策質(zhì)量，充分調動(dòng)董事勤勉盡責的積極性，福田汽車(chē)董秘辦堅持平等、規范管理，進(jìn)行嚴格的董事考核管理，對未按要求履行職責的董事進(jìn)行扣減津貼，實(shí)行約束和激勵并施的管理機制，促使董事最大程度發(fā)揮自身的作用。
《董事行為規范》規定：“對未出席董事會(huì )的董事予以負激勵，每缺席一次董事會(huì )，負激勵500元?！薄丢毩⒍鹿ぷ髦贫取芬幎ǎ骸阿賹τ讵毩⒍侣氊煼秶鷥鹊墓ぷ?，不得無(wú)故推諉，無(wú)故推諉一次扣減津貼的百分之十；
②連續二次委托投票的，扣減津貼的百分之十；
③一次未能親自出席董事會(huì )或股東大會(huì )，扣減津貼的百分之五；
連續兩次以上（含兩次）未親自出席董事會(huì )和股東大會(huì )會(huì )議的：扣減津貼的金額=未參會(huì )次數×津貼/全年應參會(huì )次數?！?/p>
管理制度實(shí)施后，董秘辦對各位董事的董事會(huì )、股東大會(huì )出勤情況進(jìn)行統計和匯總，備有詳細的可查閱的檔案。每年年底，按著(zhù)董事的年度出勤率，發(fā)放其年度津貼。同時(shí)，將結果登在《董秘辦簡(jiǎn)報》上，向全體董事、監事進(jìn)行通報。
董秘辦為了確保董、監事決策的科學(xué)性和正確性，在公司內部，每年均舉辦專(zhuān)業(yè)化的業(yè)務(wù)培訓，由公司的核心業(yè)務(wù)骨干人員從公司產(chǎn)品的研發(fā)、價(jià)值鏈的運營(yíng)、文化體系的建設等各方面為董、監事進(jìn)行培訓，貼近公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，提高決策效率和質(zhì)量。除此之外，福田汽車(chē)的董、監事還要參加外部監管部門(mén)的培訓，學(xué)習并了解監管部門(mén)出臺的一系列法律法規。
福田汽車(chē)董事會(huì )下設投資（戰略）管理委員會(huì )、審計/內部控制委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )和提名（治理）委員會(huì )，4個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )分別制定了專(zhuān)門(mén)委員會(huì )《議事規則》，專(zhuān)門(mén)委對公司的重大決策事項以專(zhuān)業(yè)機構的角度進(jìn)行審核、把關(guān)。此外董事會(huì )的專(zhuān)門(mén)委員會(huì )還聘請了行業(yè)內專(zhuān)家擔任顧問(wèn)，為重大決策把關(guān)，出謀劃策。其中專(zhuān)門(mén)委議事規則里規定，各專(zhuān)門(mén)委可以到事業(yè)部和公司下屬工廠(chǎng)進(jìn)行監督、檢查工作。為了協(xié)助專(zhuān)門(mén)委履行此項職能，董秘辦每一年均積極籌劃，組織專(zhuān)門(mén)委赴外地進(jìn)行監督和檢查，取得了較好的效果。
創(chuàng )新提升法人治理水平
創(chuàng )新是福田汽車(chē)法人治理不斷得以提升的源泉，存在于福田汽車(chē)法人治理的各個(gè)方面。在多年的磨合中，福田汽車(chē)董秘辦摸索出了與大股東進(jìn)行充分交流的溝通模式，搭建起了順暢的溝通渠道，保證了重大決策的順利通過(guò)；
董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )形成了對公司各事業(yè)部的年度考察機制，監督檢查公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和重大決策事項的執行情況；
董、監事每年組織到標桿企業(yè)進(jìn)行調研和考察，取長(cháng)補短，不斷提高自身的工作效率；
董秘辦積極籌建了董監事候選人儲備庫，來(lái)應對在資本流通市場(chǎng)下因股權變化而引起的董監事突發(fā)性調整情況，以緩沖和減少對董事會(huì )、監事會(huì )穩定性的影響。
福田汽車(chē)董秘辦專(zhuān)設“法人治理研究”崗位，由專(zhuān)人負責國內外先進(jìn)法人治理工作的研究，為董事會(huì )、股東大會(huì )的一些決策提供必要的、可行的理論支持，成為了董事會(huì )和股東大會(huì )的一個(gè)“理論研究基礎資料庫”。
一直以來(lái)，福田汽車(chē)的董秘辦都將維護與股東問(wèn)的良好關(guān)系作為工作的重點(diǎn)，謀求更順暢的溝通渠道和更好的方式方法。為了充分發(fā)揮股東大會(huì )的職能，加強對股東權益的保護，完善公司治理的關(guān)鍵環(huán)節；
為加強公司與股東的溝通，增進(jìn)股東（尤其是機構投資者股東）對公司的了解與信任，同時(shí)在資本市場(chǎng)全面宣傳福田公司的品牌、戰略和文化，有效提升和擴大公司在資本市場(chǎng)和汽車(chē)行業(yè)的影響力，獲得股東的增持、吸引潛在投資者，以有效支撐公司的股價(jià)、保證公司的市值穩定，一方面讓股東更好地理解和支持公司發(fā)展戰略，另一方面也讓公司更加及時(shí)、有效地了解股東的需求和關(guān)于公司發(fā)展的積極建議。通過(guò)自發(fā)、主動(dòng)的研究，以及向中國證監會(huì )、上海證券交易所咨詢(xún)與征求意見(jiàn)，福田汽車(chē)董秘辦創(chuàng )新性地提出并制定了《股東邀請制度》，并獲得了提名/治理委員會(huì )的認同，2008年11月提交股東大會(huì )批準并實(shí)施，取得了良好的效果。
《股東邀請制度》主要內容為邀請股東大會(huì )股權登記日股東名冊在冊的前十名機構股東/股東代表或個(gè)人股東參加股東大會(huì )；
邀請董監事、最近一期股東名冊在冊的前十名機構股東/股東代表、個(gè)人股東；
熱心股東/股東代表、證券或基金的汽車(chē)行業(yè)研究員/投資經(jīng)理、基金經(jīng)理、潛在投資者和公司指定信息披露媒體等參加公司組織的重大活動(dòng)。這一舉措尚屬于國內首創(chuàng )，對于上市公司在與投資者溝通方面具有積極的借鑒意義和參考意義。
迄今為止，福田汽車(chē)已邀請了投資者參加如“中國綠色能源汽車(chē)發(fā)展高峰論壇暨新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟專(zhuān)家委員會(huì )成立大會(huì )”、“北京新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立大會(huì )”等重大行業(yè)、企業(yè)活動(dòng)，為投資者提供了一個(gè)充分了解行業(yè)情況、學(xué)習行業(yè)知識的機會(huì )；
搭建了一個(gè)與行業(yè)領(lǐng)導者和帶頭人直接交流、溝通的平臺，促使他們更好地行使股東表決權。
在協(xié)助董事會(huì )加強對分、子公司的管理方面，福田汽車(chē)的董事會(huì )秘書(shū)領(lǐng)帶董事會(huì )辦公室成員系統化地制定了控股子公司董秘辦體系。福田汽車(chē)參控股公司有十幾家，這就必然牽扯到投資的安全性、可控性以及投資利益的保護等問(wèn)題。公司董秘辦是各全資子公司、控股子公司董事會(huì )事務(wù)的歸口管理部門(mén)；
同時(shí)也負責與各參股公司協(xié)商董事會(huì )事務(wù)，以保護中小股東的權益。
