董事會(huì )會(huì )議通知格式
浙江XXXX有限公司第一屆第三次董事會(huì )會(huì )議
各位董事：
現定于2015年12月7日上午11：25分在XXXX附樓會(huì )議室召開(kāi)浙江XXXX有限公司第一屆第三次董事會(huì )會(huì )議，請各位準時(shí)參加，具體如下：
一、 會(huì )議議題
1. 討論根據XXXX《XXXX深化改革整體上市總體方案》具體要求，討論浙江XXXX有限公司股權剝離相關(guān)事宜。
二、 出席人員
浙江XXXX有限公司董事會(huì )全體人員。
浙江XXXX有限公司
董事會(huì )
二O一五年十一月二十六日
會(huì )議簽到表
記錄編號：
會(huì )議名稱(chēng):第一屆第三次董事會(huì )會(huì )議
會(huì )議主持: 會(huì )議日期: 2015年12月7日
會(huì )議地點(diǎn): 五樓老干部會(huì )議室
序號應到人員實(shí)到人員簽名缺席人員備注
董事
監事
例席人員
浙江XXXX有限公司董事會(huì )紀要
時(shí) 間：2015年12月7日上午11：25分
地 點(diǎn)：XXXXXXXX樓會(huì )議室
出席董事：XXX、XXX、XXX
出席監事：XXX
主 持 人：XXX
記錄整理：XXX
會(huì )議提要：
根據XXXX《XXXX深化改革整體上市總體方案》具體要求，討論浙江XXXX管理有限公司股權剝離相關(guān)事宜。
會(huì )議決議：
1. 同意浙江XXXX管理有限公司100%的股權協(xié)議轉讓給XXXX有限公司。
2. 同意以該股權(比例)對應的2014年12月31日為基準日審計的凈資產(chǎn)值為協(xié)議轉讓價(jià)。
3. 同意XXXX有限公司在受讓全部股權的同時(shí)承接浙江XXXX管理有限公司所有債務(wù)。
董事簽名：
1、董事長(cháng)：
2、董 事：
3、董 事：
浙江XXXX管理有限公司
二O一五年十二月七日
